Detienen en España a seis individuos que estafaban legalmente.

La empresa ficticia, que cotizaba en la bolsa de Londres, estafó 600 millones de euros. Mediante complejas operaciones mercantiles y bursátiles, así como falsificaciones, los ahora detenidos lograron que el valor de las acciones en bolsa de una empresa se incrementara sin depósitos que lo avalasen,

Los dos cerebros de la trama son, presuntamente, Abraham Hochman, antiguo agente del Mossad israelí, y Diego Magn Selva, que ya estuvo implicado en el caso Argentia Trust, por el que el ex banquero Mario Conde fue juzgado y condenado. Ambos crearon falsas expectativas sobre una empresa para que subiera el precio de las acciones. Después las vendían y lograban importantes sumas de dinero.

Las investigaciones practicadas han permitido averiguar que la entrada bursátil de la empresa, así como la oferta pública de acciones, fue lograda por fraude y que se hicieron varios anuncios falsos, en medios especializados de Londres, para generar interés en las acciones de la compañía.